徐工机械: 第九届董事会第二十七次会议（临时）决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十七次会议（临时）决议公告）

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-54

徐工集团工程机械股份有限公司第九届董事会第二十七次会议（临时）通知于2024年11月21日（星期四）以书面方式发出，会议于2024年11月26日（星期二）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）全球投资者未来三年（2025-2027）回报计划 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见2024年11月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-55的公告。